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湖北洪城通用机械股份有限公司

发布时间:2021-08-03 19:56

  本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

  1.3 公司年度财务报告已经中勤万信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.4 公司负责人王洪运、主管会计工作负责人邓燕石及会计机构负责人(会计主管人员)夏群英声明:保证年度报告中财务报告的线.2 联系人和联系方式

  2011年是"十二五"开局之年,也是我们公司转型升级、壮大发展的关键之年,公司在董事会的正确领导下,通过完善营销政策、强化技术管理、控制成本质量、狠抓员工培训,克服了一系列困难,保持了公司经济持续稳定发展。报告期内公司营业收入为24,046.98万元,同比增加332.87万元,增长1.40%。实现净利润为793.57万元,同比减少54.79万元,下降6.45%,经营活动产生的现金流量净额为41.12万元,同比减少5,071.7万元,下降99.2%。报告期内公司通过了"中国机械工业AAA 级信用等级企业"的复评、 获得了"湖北省信息化和工业化融合试点示范企业"、"湖北省创新型试点企业"、"荆州市最具社会责任感企业"等荣誉称号。

  回顾2011年工作:一是国际贸易成绩显著,实现了跨越发展。公司国贸部直接参加了南非、柬埔寨、厄瓜多尔等国际项目投标,中标率达到了60%,全年承接外贸合同与年计划相比增长了399%;通过了德国福伊特、法国阿尔斯通、奥地利安德里兹等国际知名水电企业的考察与评估,并成功地被阿尔斯通列为A类供货商,为下一步国际贸易的发展奠定了坚实的基础;在国内市场上,进一步巩固扩大了公司产品在水电行业市场中的优势地位,全年承接合同同比增长12%,实现了稳步增长。二是进一步夯实了设计基础工作,大力推进PDM二期项目实施和"三化"设计工作,对网孔内聚式流量调节阀、环喷式流量调节阀、闸阀、蝶阀进行了流体试验,全年完成了31个专项产品设计,开发新产品3个,申报国家专利8项,增强了企业创新能力。三是强化企业内部管理,对组织机构进行调整,新成立了市场调查部、焊接配套处、后勤服务公司,进一步理顺了管理关系,整合了内部资源,同时强化计划管理,严格质量成本控制,加强资产管理,盘活存量资产。四是大力实施技术改造,"电站大型系列球阀"技改项目现已完成了重型装配车间和检验大楼厂房基础施工及设备的招标采购工作;完成了喷粉生产线、大型焊接中心等项目的安装调试;进一步优化工艺,完成了分瓣球阀焊接工艺等11项工艺攻关项目,提升了企业制造水平。五是进一步规范和细化洪城商港专业市场格局,积极引导、扶持商户走品牌经营发展之路,保持了商港的旺盛活力和竞争力;进一步健全制度、完善功能、提升服务,加大招商引资力度,引进"洪城名典服饰品牌"入驻,为商港增添新的经济增长点。六是以公开承诺为重点,深入扎实地开展"争先创优"活动,促进了企业党组织建设;认真扎实为员工办实事办好事,新增两台接送员工上下班客车,对大学生宿舍、洪城酒楼进行升级改造,修建职工俱乐部,为员工提供良好的工作和生活环境,同时还开展丰富多彩的文体活动,员工平均增加工资17.8%,增强了企业凝聚力。

  公司存在的主要优势是资产优良、业绩稳定,并且拥有多项具有自主知识产权的专利产品,多项阀门制造核心技术,在特大口径水轮机进水蝶阀、特大口径水轮机进水球阀、特大口径流量调节阀、特大口径真空阀门的设计、制造方面具有国内领先、国际先进水平。公司先后建立了洪城机械设计研究院、湖北省流体控制机械工程技术研究中心、博士后科研工作站;建成了重型装备生产线米口径水轮机进水蝶阀和3.5米口径水轮机进水球阀的生产能力,成为我国目前最具实力的阀门和流体控制机械制造基地。公司目前存在的主要问题仍然是生产能力和市场销售份额有待进一步提高。阀门产品是国家工程建设中必不可少的产品,只要有工程建设,就必然有阀门需求,阀门的市场需求量将稳步增长,不会出现大幅波动。因此公司的经营能力和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。

  前五名供应商采购金额合计38,819(千元) 占采购总额比重22.85(%)

  前五名销售客户销售金额合计40,543(千元)占销售总额比重16.86(%)

  公司主要控股公司湖北洪鑫科技投资有限公司,该公司注册资本为4500万元,本公司以现金出资4,410万元,占注册资本的98%。该公司经营范围为投资、环保技术研究开发、机电产品销售等。截止到2011年12月31日,该公司总资产62,944,785.55元,净资产55,336,724.46元,本期取得净利润962,638.06元。

  报告期内,公司的研发投入836.9万元。主要做了以下几个方面的工作:一是进一步夯实设计基础工作,推进了PDM二期项目顺利实施,实现了产品设计全流程管理,进行了三维设计尝试,使得PDM系统下的全三维设计成为可能;二是完成了空气阀、旁通伸缩器系列化图纸整顿,完成了低压系统计算表和进水蝶阀、进水球阀、液控阀新版说明书和各种阀门三维图形制作;三是制定了轴座、前端盖、O形圈沟槽等零部件技术规范;三是大力推广"三化"工作,参加1个行业标准制定,制订和修订企业标准6个,并对《钢制焊接蝶阀技术条件》进行宣贯;四是选用新材料马丁米高填料取代V型填料、采用"D"形密封圈取代"O"形密封圈收到良好效果;五是对网孔内聚式流量调节阀、环喷式流量调节阀、闸阀、蝶阀的流阻曲线、流量曲线、流量系数曲线进行了测试和分析,为产品设计提供了可靠的依据。全年完成31个专项产品设计、开发新产品3个,申报国家专利8项,获得湖北科技进步二等奖1项。

  报告期内,公司在节能减排方面主要是尽量安排耗电大的设备在晚上低谷时间使用,低谷时间用电量达到1019492度,共节约电费543287元。2011年万元产值用电163.79度,2010年同期万元产值用电177.76度,同比下降7.86%。

  (1) 所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度

  2012年是"十二五"承上启下的关键之年,是一个充满机遇和挑战的一年。根据国家新能源发展规划,在"十二五"期间,国家将加快发展非化石能源建设,同时,水务、石化、冶金、环保等行业都将保持快速增长,与此相配套的阀门产品市场需求也将保持较快的速度增长,阀门行业也将进入新一轮的快速发展时期。阀门行业是零散型行业,阀门行业企业规模小,具有较强竞争力的大型企业少;在产品结构上,虽然总量很大,但国家重大工程所需的高参数阀门还大量依赖进口,低端产品竞争激烈、高端产品满足不了市场需求,产品结构不合理。目前公司主导产品是大口径的水轮机进水蝶阀、水轮机进水球阀、流量调节阀等高端产品,在技术、质量、价格、加工检测装备上具有一定的比较优势,因此公司在大口径、高参数阀门市场竞争中占有一定的优势,具有良好的市场前景。

  未来公司的发展机遇大于挑战,一是国家制定了振兴装备制造业的一系列优惠政策,为我们公司提供了良好的市场环境和政策环境;二是根据国家新能源发展规划,我国电力仍将处于发展高峰期,特别是抽水蓄能电站将会快速发展,将给我们公司带来广阔的市场;三是国家加大自主创新能力培育,已明确提出在60万千瓦及以上超超临界火电机组、大型空冷火电机组、核电(AP1000)、大型抽水蓄能电站中实现装备国产化,我们公司现已成功地研制了2.7米水轮机进水球阀、大口径耐海水蝶阀和真空蝶阀,具备了进军该领域的能力;四是国家把水利建设提高到了关系国计民生的战略高度,水利建设将掀起一个新的高潮,国家在农田排灌、泵站改造上将会进一步加大投资力度,给我们提供难得的市场机遇;五是公司经过几年的发展,已建立了大型阀门等重大装备的研发基地和制造基地,并且开发了一批高新技术产品投放市场,为公司的进一步发展奠定了坚实的基础。

  公司2012年的经营目标是实现总产值、主营收入、利润等主要经济指标在2011年的基础上有所增长。围绕上述目标,我们要紧紧抓住国家扩大内需,水电、抽水蓄能电站快速发展的市场机遇,加大改革创新力度,加快技术改造步伐,强化内部管理,大力拓展国际国内市场,推动企业快速发展。重点抓好以下工作:

  一是完善营销机制,积极开拓国际国内市场。在国际市场上,要在取得阿尔斯通A类供货商资格的基础上乘势而上,不断巩固深化已建立的合作关系,加强联系和沟通、圆满履行每笔合同,争取更全面、更深层次合作;大力拓展新客户,力争今年成为福伊特、安德里兹等国际知名水电企业A类供货商。积极参加泰国、澳大利亚、西班牙、巴西和波兰等国际水电、水务展,选择合适的地点和时间在境外举办技术交流会、用户培训班,进一步宣传公司品牌,扩大影响力;继续完善国际招投标的基础工作,积极参与国际招投标,大力拓展国际市场。在国内市场上要以水电、水务、抽水蓄能电站等市场为重点,进一步完善营销机制,完善营销政策,主攻大工程、大项目;同时要进一步强化部门职能,加强项目管理,严格计划管理,调整充实销售人员,确保今年销售目标实现。

  二是加大技术创新力度、大力开发高新技术产品。技术部门要认真贯彻落实公司十一届技术进步表彰大会确定的技术创新战略和创新目标。继续抓实阀门设计基础工作,以阀轴为纲,搞好各阀类轴承、轴座,力矩驱动装置的系列化优化整顿;制定水轮机进水阀重要零部件原材料、紧固件、液压、电气元件选用技术规范;对普通蝶阀、水轮机进水阀进行系列优化整顿;完成内聚槽孔式流量调节阀、旋启式止回阀等产品的流体试验,并开展基础理论研究,不断提升公司核心技术。大力推广运用新材料、新技术、新工艺,在设计院全面推广应用三维设计、有限元分析等先进的设计方法,在PDM运用基础上集成CAPP,形成PDM框架下完整的设计、工艺体系,提高设计效率。搞好科技人员的引进和培养,利用博士后科研工作站、基地院校,采用师傅带徒弟等多种方式和渠道,培养拔尖技术人才,增强企业创新能力。

  三是创新内部管理,提升企业管理水平。企业内部管理要在创新、精细、严格上下功夫。要按照阿尔斯通等国际知名企业的要求,不断深化创新"三环"管理模式,增强企业响应市场能力;以工艺为突破口,重组优化生产作业流程;以"5S管理"为标准,整顿优化生产现场管理,确保生产进度和质量。要进一步强化采购管理,采购、配套部门要建立科学的分包方评价考核机制,严格考核评定,实行竞标、议标采购;外协铸件,焊接件在外包前要事先计算,确定合理价位,降低成本,提高质量。继续抓好设备安全管理,实行安全生产责任制,确保安全无事故目标实现。

  四是抓好项目的规划与建设,为企业发展增添后劲。一是加快"电站大型系列球阀"技改项目建设,力争上半年完成厂房建设,下半年完成相关设备的安装和调试。二是加强资产管理,对公司转型调整后的资产进行清理整顿,对部分闲置和利用效率低下的资产进行处置,盘活存量资产,提高经济效率。三是继续做好《民用核安全设备设计、制造资格许可证》认证工作,积极创造条件,尽早完成申报材料上报等工作。

  五是探索商业经营新模式,促进洪城商港繁荣稳定。针对日益激烈的商贸产业竞争,要创新模式,公司要创建电子商务平台,引导商户建立实体店和虚拟店为一体的二元结构经营新模式,不断扩大经营规模范围、辐射区域和影响力;要不断提升商港经营业态,加大招商引资力度,使之成为新的经济增长点;要进一步优化服务,优化环境,不断规范市场经营秩序,加强市场诚信文明建设,维护市场繁荣和稳定。

  六是加强企业党建和企业文化建设,增强企业凝聚力。以公开承诺、践诺、评诺为重点,继续深入开展"创先争优"活动,推动企业党组织建设;开展"创优质量、创高效益、创新技术、创低能耗"为主题的"四优"劳动竞赛和职工合理化建议活动,推动企业经济发展;开展形式多样的技术比武、岗位练兵和丰富多彩的文体活动,提升员工素质,增强企业凝聚力和向心力;继续为员工办实事、办好事,今年要对制造公司技工宿舍和食堂进行升级改造,为员工提供优良的住宿、进餐、健身、娱乐活动场所,在公司效益增长的前提下,不断提高员工的收入水平。

  为了完成2012年的经营计划和工作目标,我们预计公司2012年的资金需求约为3亿元人民币,资金来源渠道主要有:一是利用自有资金(含年初银行存款和2012年销售收入);二是向国内商业银行贷款。

  (5) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及采取的对策和措施

  对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及采取的对策和措施主要是以下四个方面:一是市场业务经营风险及对策:国内阀门行业恶性竞争导致阀门企业的营业费用不断上涨,产品价格下降,行业平均利润日趋微薄。为此,公司将进一步强化内部管理,降低成本费用,同时实施差异化营销策略,改善产品结构,主攻高端市场,拓展国际市场,化解经营风险,扩大企业生存空间;二是财务风险及对策:如果销售客户财务状况不佳导致支付货款不及时或发生支付困难,公司将面临应收帐款无法按时回收风险。为此,公司将进一步与客户建立良好的信任与合作关系,建立客户信用评价机制和风险防范机制,在法律和协议条款的约束下,保证销售合同的履行;三是技术和产品质量风险及对策:公司虽然拥有一流的技术和成熟的工艺,但在生产过程中技术操作不当或工艺纪律执行不严格将影响公司的产品质量。为此,公司将严格执行ISO9001、APIQ1质量管理标准,对产品进行全方位质量跟踪检查,不断完善制造工艺,确保产品技术符合国家和用户标准;四是流动资金和原材料价格的波动对公司经营业绩具有一定的影响。为此,公司将进一步加强银企合作,加速资金周转,及时跟踪原材料价格的动向,进一步完善分供方评价机制,与分供方签订年度价格协议,建立战略联盟,确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

  5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  湖北洪城通用机械股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北洪城通用机械股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于2012年3月1日以书面形式发出,会议于2012年3月26日上午9时在公司会议室召开,出席会议的董事应到十一人,实到十一人,全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由董事长王洪运先生主持,经过认真审议,会议作出如下决议:

  二、审议通过了公司2011年年度独立董事述职报告(内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);

  经中勤万信会计师事务所有限公司审计,公司2011年年度实现净利润7,916,482.35元。按《公司章程》有关规定,提取法定公积金697,309.7元后,加上2010年年度未分配利润95,812,928.06元,本年度可供全体股东分配的利润为103,032,100.71元。董事会决定本次利润分配预案为:拟以2011年年末总股本138,200,400股为基数,向全体股东每10股派息0.10元(含税),派息总额为1,382,004元。剩余未分配利润101,650,096.71元结转以后年度分配。资本公积金本次不转增股本。

  五、审议通过了关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2011年年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2012年年度审计机构的议案;

  公司董事会根据湖北省会计师(审计)事务所收费管理办法和公司的具体情况,经公司与该会计师事务所有限公司协商,确定2011年年度审计费45万元。根据该会计师事务所有限公司的工作情况,决定继续聘任该会计师事务所有限公司为公司2012年年度审计机构。

  公司董事会审计委员会对支付中勤万信会计师事务所有限公司2011年年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2012年年度审计机构进行了审核,公司独立董事就此事项也发表了独立意见。意见如下:

  1、公司2011年年度聘请中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构是公司董事会在听取监事会、管理层及其他有关各方的意见后提出议案,2010年年度股东大会表决通过的,其程序是合法的,所做决议是有效的。

  2、公司2011年年度审计费45万元的审计费用的确定程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求。

  3、自公司聘任中勤万信会计师事务所有限公司为公司的审计机构以来,该所恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,同意继续聘任该会计师事务所有限公司为公司2012年年度审计机构。

  六、审议通过了公司2011年年度报告及其摘要(内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);

  根据公司章程,本届董事会董事于2012年4月17日任期届满,到时须进行董事会换届选举。公司第六届董事会由11人组成,其中外部董事5人,其中独立董事4人,内部董事6人,其中1人由职工代表大会选出。现提名王洪运、涂继武、邓燕石、王速建、杜涛玉、胡勇为第六届董事会董事候选人(候选人简历见附件1)。

  根据公司章程,本届董事会独立董事于2012年4月17日任期届满。按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》的规定,公司董事会提名刘梅清、徐长生、叶建木、朱永平为公司第六届董事会独立董事候选人。(候选人简历见附件2、提名人及候选人声明见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。上述独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核认定。

  九、审议通过了关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案(内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);

  十、审议通过了关于公司内部控制规范实施工作方案的议案(内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);

  根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规及规范性文件的规定,公司董事会决定于2012年4月18日上午9时在本公司会议室召开公司2011年年度股东大会,审议上述第一、二、三、四、五、六、七、八项议案。

  (6)关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2011年年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2012年年度审计机构的议案;

  (1)2012年4月13日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席并行使表决权。

  a. 个人股东持本人身份证,股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续;委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书,股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

  b. 法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续;委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

  股东可以用信函或传线:30,下午2:00至5:00。未登记股东仍然可以参加股东大会。

  (3)登记地点:湖北省荆州市沙市区红门路3号湖北洪城通用机械股份有限公司证券部。

  公司第六届董事会由11人组成,其中外部董事5人,其中独立董事4人,内部董事6人,其中1人由职工代表大会选出。由股东大会选出的董事候选人简历:

  1、王洪运先生,现年57岁,中共党员,正高职高级工程师,正高职高级经济师,博士,享受国务院政府特殊津贴专家,武汉大学、华中科技大学、武汉工程大学兼职教授,国家人事部西部地区经济开发顾问。1991年3月至1996年12月,任湖北沙市阀门总厂厂长、党委书记;1997年1月至今,任本公司董事长、党委书记;1997年1月至2000年4月17日,兼任本公司总经理。先后被评为全国劳动模范,省市特等劳模,中国机械工业首届优秀企业家,省、市“十大”杰出青年企业家,省有突出贡献的青年专家等;先后获得“全国五一劳动奖章”、“中国优秀青年科技创业奖”、“湖北省首届十佳经营师”等光荣称号;并先后当选为省市人大代表、市人大常委、市青年联合会副主席、市政协常委、省政协委员、全国青年联合会委员等。

  2、涂继武先生,现年56岁,中共党员,会计师,本科学历。1990年6月至1992年8月任沙市市国资局副科长,1992年8月至2011年11月历任沙市市国资局、荆沙市国资局、荆州市国资办、荆州市国资委科长;2010年11至今任荆州市国资委副调研员。

  3、邓燕石女士,现年64岁,高级会计师,大专学历。1991年4月至1996年12月,历任湖北沙市阀门总厂财务部审计科科长、副部长、部长;1997年1月至今,任本公司董事兼总会计师。

  4、杜涛玉先生,现年58岁,中共党员,高级经济师,大专学历。1987年8月至1997年3月,任湖北沙市阀门总厂企管部部长。2000年4月至今,任本公司董事。

  5、王速建先生,现年56岁,中共党员,正高职高级工程师、工商管理硕士。1993年3月至1995年4月,任湖北沙市阀门总厂技术部副部长;1995年5月至1996年12月,任湖北沙市阀门总厂厂长助理、总工程师;1997年1月至2000年4月,任本公司总工程师;2000年4月至今,任本公司董事兼董事会秘书。

  6、胡勇先生,现年44岁,中共党员,高级经济师,工商管理硕士。1997年1月至2000年4月,历任本公司生产部副部长、财务部副部长;2000年4月至2008年5月,任本公司总经济师;2008年5月至今任本公司董事兼总经济师。

  1、刘梅清先生,现年52岁,中共党员,教授,博士生导师。1985年12月至今,历任武汉水利电力学院、武汉水利电力大学、武汉大学讲师、副教授、教授、博士生导师。其间1997年3月至1999年1月任武汉水利电力大学流体机械及工程系系主任;2000年6月至2002年12月任湖北省巴东县人民政府科技副县长;2003年3月至2005年2月任武汉大学动力与机械学院副院长;2005年3月至2009年12月任武汉大学动力与机械学院院长。主要学术兼职:湖北省流体机械与动力工程装备技术重点实验室主任,中国水利学会泵及泵站专业委员会常务副主任委员,中国能源学会常务理事,中国电机工程学会火力发电分会理事,中国农机学会排灌机械分会理事。

  2、徐长生先生,现年49岁,中共党员,经济学博士,教授、博士生导师。1987年7月起至今在华中科技大学经济学院任教,1994至1999年任副院长,2000年至今任院长。1997年曾在德国杜伊斯堡大学任客座教授,2003年曾在美国哈佛大学做高级访问学者。入选教育部新世纪优秀人才、湖北省有突出贡献中青年专家。兼任教育部经济学教学指导委员会委员、中华外国经济学研究会理事暨发展经济学分会副会长、中国经济发展研究会理事、中国生产力学会理事、湖北省经济学会副会长、湖北省外国经济学研究会副会长、湖北省委决策支持顾问、湖北省政府咨询委员会特邀专家、武汉市政府决策咨询委员会委员等。现任湖北迈亚股份有限公司、襄阳轴承股份有限公司、三峡新材股份有限公司独立董事。

  3、叶建木先生,现年45岁,中共党员, 博士,教授,博士生导师。1992年至1993年任中国地质大学财会人员;1996年至2000年任湖北省武昌监狱办公室主任;2003年7月留武汉理工大学管理学院财务管理系任教;2010年7月至今任武汉理工大学管理学院副院长。现兼任国家自然科学基金项目评审专家、国家留学基金项目评审专家、教育部人文社科项目评审专家、中国基本建设研究会学术委员会委员、湖北省资产评估协会理事、专家委员会委员。

  4、朱永平先生,现年47岁,中共党员,教授级高工,研究生学历。2000年至2002年任湖北省机电研究设计院机械自动化所所长;2002年至2003年任湖北省机电研究设计院院长助理;2003年至今任湖北省机电研究设计院副院长。兼任湖北省机电一体化协会副理事长,湖北省机械工程学会理事。

  兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席湖北洪城通用机械股份有限公司2011年年度股东大会,并代为行使表决权。

  湖北洪城通用机械股份有限公司第五届监事会第十四次会议通知于2011年3月1日以书面形式发出,会议于2012年3月26日在公司会议室召开。出席会议监事应到五人,实到五人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事会主席严岳华先生主持,经过认真审议,会议就下述事项作出如下决议:

  4、审议通过了关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2011年年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2012年年度审计机构的议案;

  5、审议通过了监事会对公司董事会编制的2011年年度报告的书面审核意见;

  根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2007年修订)的有关要求,我们作为公司的监事在全面了解和审核公司2011年年度报告后,认为:

  (1)、公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  (2)、公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司本年度的经营管理和财务状况。

  (3)、在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  根据公司章程,本届监事会监事于2012年4月17日任期届满,届时须进行监事会换届选举,公司第六届监事会由5人组成,其中2人由职工代表大会选出,3人由股东大会选出,现提名谭志华、李洪星、张军仿为第六届监事会监事候选人(候选人简历见附件)。

  公司第六届监事会由5人组成,其中3人由股东大会选出,2人由职工代表大会选出。由股东大会选出的监事候选人简历:

  1、谭志华先生,现年59岁,中共党员,高级经济师,大专学历。1991年至1996年12月,任湖北沙市阀门总厂副厂长;1997年1月至2000年4月,任本公司副总经理;2000年4月至今,任本公司董事兼总经理。

  2、李洪星先生,现年57岁,中共党员,经济师,大专学历。1992年至1996年12月,任湖北沙市阀门总厂副厂长;1997年1月至2000年4月,任本公司副总经理。2000年4月~2003年4月,任本公司董事,2003年4月至今,任本公司监事。

  3、张军仿先生,现年45岁,本科学历,在职博士在读,正高职高级工程师,享受国务院政府特殊津贴专家。2004年元月至2005年3月,任本公司技术部总设计师;2005年3月至2006年4月,任本公司新产品开发室主任、总经理助理,2006年4月至今,任本公司技术总监;2005年2月至2011年2月,任政协荆州市第三届委员会常委。

  计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

  ????公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

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